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精达股份: 精达股份第八届董事会第十三次会议决议公告_世界观热点

来源: 发布日期:2022-12-26 16:55:51 分享到:

证券代码:600577        证券简称:精达股份       公告编号:2022-083

债券代码:110074        债券简称:精达转债


(相关资料图)

        铜陵精达特种电磁线股份有限公司

        第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

认。

     二、董事会会议审议情况

   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于

向控股子公司提供担保的公告》。

   根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次董事会相关议案尚需

提交公司股东大会进行审议,现决定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一

次临时股东大会。

   该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

   具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所《精达股份关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

特此公告。

               铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

查看原文公告

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